الحكومة السويسرية توقّع عقود تعاون مع TAXTCT لتعزيز آليات التحقيق المالي ومكافحة الاحتيال الرقمي

زيورخ – سويسرا | مايو 2024

أعلنت شركة TAXTCT LTD، الرائدة في مجال التحقيقات المالية وتتبع الأصول الرقمية، عن توقيع سلسلة من العقود الرسمية مع الحكومة السويسرية ممثلة بعدة هيئات فيدرالية، لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال المالي والجرائم الرقمية، وخاصة في قطاع الاستثمار عبر الإنترنت.

وقد نصّت الاتفاقيات على تقديم خدمات تحليل وتحقيق رقمي متقدم من قبل فريق TAXTCT لصالح:

• الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة المالية (FINMA)
• وحدة الاستخبارات المالية السويسرية (MROS)
• مكتب المدعي العام الفيدرالي

وتشمل العقود التي تمتد لثلاث سنوات قادمة:

• تطوير نماذج تحليل المخاطر على أساس الذكاء الاصطناعي.
• تدريب موظفي الجهات الحكومية على استخدام أدوات التحقيق الجنائي الرقمي.
• إعداد تقارير دورية حول نشاط المنصات الرقمية عالية الخطورة.
• تقديم الدعم الفني في تعقّب التحويلات المرتبطة بغسل الأموال أو الاحتيال الاستثماري.

وقال مارتن فيشر، المستشار الفني في الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية:

“تُعد TAXTCT واحدة من الجهات القليلة التي أثبتت كفاءتها في تقديم حلول عملية مبنية على تحليل معمق، وقد وجدنا فيهم شريكًا محترفًا يواكب مستوى الحوكمة المالية التي تطمح إليها سويسرا.”

من جانبها، أعربت TAXTCT عن فخرها بهذه الشراكة النوعية، مؤكدة أن هذه العقود تعكس الثقة الدولية المتنامية بخبرتها المتقدمة في مجال التحقيق المالي العابر للحدود، وتعزز من حضورها كمزود معتمد لدى الحكومات الأوروبية.